華商違法現金交易 認罪坐牢

012年被控涉嫌違法現金交易的工業市Woody Toys Inc.玩具批發公司華裔業主之一周家輝（Jia "Gary" Hui Zhou，音譯）6日被聯邦法院宣判18個月牢刑及六個月被監督釋放（supervised release），並處以1萬元罰款。這一量刑是基於周家輝與檢方達成的認罪協議，周家輝在庭上也對自己罪行表示羞愧和後悔，願意痛改前非。服刑期滿後，現仍為綠卡持有者的周家輝仍將面臨移民局遞解出境。

檢方指控，周及其妻子李丹欣（Dan "Daisy" Xin Li，音譯）為Woody Toys Inc共同負責人，Woody Toys Inc.的現金帳目顯示，在2005年至2011年12月間，公司大約非法接受300萬元現金。同一時期，該公司與U.S. Financial Institution紀錄顯示，也有約300萬元存入該公司在芝加哥、紐約、南佛羅里達等地開設的U.S.Financial Institution帳戶上。調查也指出，周指示其公司員工在艾爾蒙地市某快餐店的停車場，接收1萬元現金。公司監視攝影機還拍到業主之一，從兩名並非玩具買主人手中，接受七包現金，正當玩具買家不會在餐館停車場以大捆現金做交易，Woody Toys Inc公司現金交易涉嫌協助毒梟移轉販毒資金。聯邦檢察官指控，該公司的違法現金交易，為墨西哥及哥倫比亞販毒集團洗錢提供可乘之機。

周、李承認兩人承認透過公司在U.S. Financial Institution的帳戶非法移轉現金，以規避資金外匯的申報。去年5月，李被聯邦法院宣判八個月牢刑及六個月在家拘禁。

根據控辯雙方達成的認罪協議，周承認有罪，檢方則同意將求刑降低至24個月監禁，而根據相關法律條文，周本可面臨57到60個月監禁。周請求將24個月監禁分為18個月牢刑另加六個月被監督釋放，法官Gary Klausner予以批准，目前周仍未綠卡持有者，服刑期滿後將進入移民遞解程序。法庭也禁止Woody Toys Inc公司今後接受超過2000元的現金支付，也不允許從非業務客戶的人員手中接受現金，Woody Toys Inc也必須上報所有客戶身份及聯絡方式，並接受對其業務文件的突擊檢查。

判刑當天，周的眾多親友從中國和阿根廷趕來旁聽，日前剛刑滿出獄的李丹欣也在旁聽席上。周向法官表示，對自己的行為感到抱歉、羞愧和後悔，願意為此承擔全部責任，也承諾不會再犯錯，這次對自己是一個終身的教訓。他也表示，希望由妻子接管公司業務，繼續把生意做下去。周對宣判結果表現得較為滿意，庭審結束後面露微笑與妻子擁抱，並和親友致意。

資料來源：worldjournal