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【法律】信托证明及信托声明|AAA Legal 法保網

02/28/2022     法保網

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信托证明及信托声明

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01
信托证明

使用信托证明

根据遗嘱检验法(ProbateCode) 18100.5 (a),受托人(Trustee)可以向任何人提供信托证明(不能是信托的复印件)以确定条款的具体条例。任何人都可以要求受托人提供证明,信托证明的存在就是为与受托人做生意的第三方提供保护的凭证。

02
信托证明的效力

根据遗嘱检验法18100.5 (b),受托人可以出示一份信托证明以证明信托的存在或条款。


根据遗嘱检验法18100.5(b),信托证明中会记录一些详细信息,并证明这些信息的可信性。例如,设立人(Settler)和受托人的身份,信托的执行日期等等。一些额外的信息,包括该信托是否可撤销或不可撤销;如果可撤销,谁有权撤销该信托等条例,都会在信托证明中记录。

 

根据遗嘱检验法18100.5(c),信托证明必须明确信托没有以任何方式被修改、撤销或修改,如证书中的陈述有误,则会被视为无效。所有信托证明都需要在公证处签名。

 

银行(或其他金融机构)在实行交易时,会要求受托人提供一种特定形式的信托证明。一些机构会需要受托人出示定制认证(CustomizedCertification)。在遗产设立人去世时,如果涉及受托人变更(如果双方遗产设立人同时都是受托人),或在遗产设立人的有生之年为可撤销信托提供资金,则可将信托证明作为已婚遗产设立人信托的次信托(Sub-Trust)

 

在财产转移过程中,客户可能因为考虑到私人信息安全,不想泄露信托文件的复印件;信任证明也有助于实现这一目的,因为受托人可以提供信托证明,而不是提供信托的复印件。

 

根据遗嘱检验法18100.5(b),信托证明应包括以下信息:

  • 执行日期

  • 谁是目前的代理受托人

  • 谁是设立者

  • 信托可撤销或者不可撤销

  • (如信托是可撤销的)谁有权撤销

  • 受托人的权力;

  • 如果信托有一名以上受托人,是否需要全部或部分受托人签名以行使信托的权力;

  • 信托资产的所有权应如何取得;

  • 税务识别号(Tax IdentificationNumber, TIN)

 

信托财产的法定说明在信托中是可选项(可包含也可不包含)。

 

信托证明必须包含一项声明,说明该证明是由信托的所有代理受托人签署的。信托证明需要标明为确认声明(Acknowledged Declaration)

 

信托证明中提到的不动产(房产) 需要在其所在地的县书记办公室 (CountryRecorder Office登记备案。然而,它不需要与涉及信托的不动产所有权转让的重新装饰一起记录,例如,将不动产转移到受托人名下的契约。

 

在美国法律,没有明文要求信托证明中包含伪证罪处罚的声明(DeclarationUnder Penalty of Perjury),但为了与第三方和许多产权保险公司保持合作,通常都建议您在信托证明中加上这一项声明。


03
接受信托证明

在不知道信托证明中包含的任何信息正确性的情况下,依赖信托证明行事的人不对任何人承担任何法律责任。如果有人拒绝接受证明,或要求除信托证明之外的信托文件造成了损失,在上庭时,如果法院认定此人不接受信托证明的行为是恶意行为 (Actedin bad faith),此人应对拒绝接受证明后续造成的损害承担责任。

04
信托声明(Declaration of Trust)

在不知道信托证明中包含的任何信息正确性的情况下,依赖信托证明行事的人不对任何人承担任何法律责任。如果有人拒绝接受证明,或要求除信托证明之外的信托文件造成了损失,在上庭时,如果法院认定此人不接受信托证明的行为是恶意行为(Actedin bad faith),此人应对拒绝接受证明后续造成的损害承担责任。

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法保网 提醒:
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信托与遗嘱都是为了自己所爱的人在自己身后可以减少麻烦的文书,建议找专业的律师帮助完成,最好在律师和第三方证人的面前签署,以确立所签署文书的有效性,第三方证人不能是自己遗嘱或信托的受益人,最好是独立的有执照的公证人员(Notary),法保网可以帮助做公证程序。共享律师资源,让每一个人都受到法律的保护。

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