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黃麗華律師專欄:EB-5最新動態及展望

02/24/2017     黃麗華律師事務所

EB-5投資移民的熱潮在2016年似乎有淡靜下來的趨勢。使用EB-5超過8成來自中國大陸投資者。筆者相信EB-5稍為冷卻的主因,是由於中國政府嚴控資金外流有關。2016年EB-5投資申請共14,147個, 與2015年數據相若;批准的有7,632個申請,否決的有1,735申請,否決個案較2015年高出若700宗。

好消息是2016年底移民局公佈審核EB-5的時間較上半年加快了,衹需等候5-6個月。坏消息是:國土安全局在2017年1月13日正式提出修訂EB-5項目的投資金額的方案,大幅增加原來的$1000,000投資金額至$1,800,000及$500,000投資金額至$1,350,000(鄉郊或失業率偏高的地區)。此提案的公衆咨詢期至2017年4月11日爲止。無獨有偶,EB-5項目的期滿日期是2017年4月28日。由於EB-5并非永久移民項目,所以國會須要定期延續此項目。來自加州的參議員Dianne Feinstein提出終止EB-5項目,雖然一般認爲終止EB-5這提案屬政治表態,目的是抗議EB-5項目在多宗欺詐醜聞被揭發後仍不進行改革。

有關EB-5項目的詐騙案近年急劇上升。美國證監處(The Securities & Exchange Commission)在2016年底發佈新聞,檢控一名加州律師,挪用EB-5投資人的近千萬元資金作私人用途,包括買游艇及注資自己的生意等。此名律師在中國大陸募集了7千2百萬EB-5資金。證監處與另一宗已被檢控的佛儸利達州商人達成和解協議。此商人願意償還約一百萬的EB-5投資金額,及繳付罰款加利息約$200,000。2017年初證監處對一名北加州商人作出檢控。此商人透過EB-5地區中心項目募集了一億美元,自己卻擅自花掉近千萬,另外又花了750萬支付海外仲介。

EB-5增資已傳聞很久。事實上,從90年代開始EB-5項目後,投資金額從未增加。這是不合常理的。某些移民項目的申請費在過20年已翻數倍。所以,筆者預料EB-5投資金額必然會上調。此外,國安局的提案對審核EB-5項目是否可屬於鄉郊或失業率偏高的地區亦提高標準。再加上提案大幅增加鄉郊或失業率偏高地區的$500,000資金額至$1,350,000(將近3倍),相對常規投資移民項目從$1,000,000增至$1,800,000(未達兩倍),兩者的差距相已收窄。所以,筆者亦相信若提案獲通過,將來的EB-5項目不會像以往般幾乎絕大部分是$500,000投資項目,而會用常規的百萬投資項目。

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