国土安全部非法收集百万条超过 $500 银行汇款记录|王君宇律师楼

据消息国土安全部 （DHS）的一个执法部门参与了一项秘密的批量监视计划，在过去至少12年中在没有搜查令的情况收集了数百万条关于汇款的记录。俄勒冈州民主党参议员罗恩·怀登（Ron Wyden）在给DHS监察长的一封信中说，由美国移民和海关执法局 （ICE）的调查人员监督的监控计划收集了往返墨西哥的任何超过 $500 的汇款记录。它还收集了往返于亚利桑那州、加州、新墨西哥州和德州的超过 $500 的国内或国际转账信息。国土安全部秘密收集了至少 2 亿笔美国汇款的数据。

国土安全部

洗钱是犯法的。根据法律18 U.S.C. 1956(a)(2)：

任何人将货币工具或资金从美国某地运输、传送或转移，或试图将货币工具或资金从美国某地运往或通过美国以外的地方，或通过某地运往美国境内或境外

(A) 意图促进特定非法活动的进行 

(B) 知道运输、传输或转移所涉及的货币工具或资金代表某种形式的非法活动的收益，并且知道此类运输、传输或转移是全部或部分设计的

    (i) 隐瞒或掩饰特定非法活动所得的性质、地点、来源、所有权或控制权  

    (ii) 避免州或联邦法律规定的交易报告要求

将被处以不超过 $500,000 的罚款或所涉及的货币或资金价值两倍的罚款，以较高者为准，或不超过 20 年的监禁，或两者兼施。就(B)项所述的罪行而言，可以通过证明执法人员将(B)项规定的事项陈述为真实的证据来确定被告人知道，并且被告人随后的陈述或行动表明被告人相信此类陈述属实。

洗钱是犯法的

参议员Ron Wyden 的信件之前未公开的监视计划至少可以追溯到 2010 年，源于亚利桑那州总检察长办公室在与金融服务公司达成洗钱和解后开始从西联汇款收集数据。2014 年西联汇款与亚利桑那州达成和解协议促成了交易记录分析中心 (TRAC) 的成立。自 2019 年以来， ICE仅从西联汇款和Maxitransfers 就根据 TRAC 收集了大约 600 万条国际汇款记录，这仅占主机程序持有的数据的 3%。这意味着 TRAC 拥有至少 2 亿笔汇款的信息。这些数据包括汇款人的姓名、地址和身份证号码，以及收款人的姓名和地址。

汇款

往往洗钱都跟逃税、漏税有关系。如果有些收入来源说不清、道不明，等存入银行时就意味着要纳税。很多人都抱着侥幸的心理，瞒一点是一点，那么万一有一天被逮到，后果不堪设想。所以能够找到一位律师，让专业的律师代表你通过法律程序解决问题也非常重要。如果在源头解决了问题，或许就不会有长远的麻烦。所以在遇到此类的问题时，应该聘请一位有丰富经验的律师为自己辩护。因为任何刑事案件和自己的移民身份是息息相关的，一个精通刑事和移民的律师，不仅能够为自己辩护，也能够为自己避免驱逐出境的结局。