美國移民局在EB-5 I-829補件通知和拒簽通知中最看重什麼？

從2012年到2014年，我們分析並解釋了超過2,700頁的由美國移民局(USCIS)為回應美國投資移民協會(IIUSA)根據資訊自由法案(FOIA)條款所提出的三次資訊公開申請而發出的補件通知和拒簽通知注釋。之前公開的I-829回復的時間跨度為：自2008年起到2013年早期。2014年中期，IIUSA收到了新增的1,068頁I-829回復。這是第四次的FOIA回應。本文提供了USCIS對I-829申請回復的最官方的資料。這些資料將有助於我們理解USCIS在處理具體I-829申請時是如何適用EB-5法規的。本文希望告知EB-5從業者和潛在投資人USCIS在審核中表現出的傾向，以及這些傾向是如何發展的。

2013年5月，USCIS發佈了一份EB-5審核政策備忘錄，明確了EB-5專案的目標。EB-5項目有三個要素：“(1) 投資移民的資金，(2) 是向新企業投資，(3) 並創造了就業。”去除條件的每一項要求都與此三個要素息息相關。

如果USCIS拒簽了I-829申請，通常行政上訴辦事處(AAO)不會收到上訴，除非USCIS自己把案件交給AAO處理。在I-829拒簽後，USCIS終止EB-5投資人的條件居民身份，並通知投資人根據遞解程式出庭移民法庭。如果移民法官判決投資人喪失身份，那麼投資人可以向移民上訴委員會(BIA)上訴，然後轉向聯邦法庭。目前還沒聽說任何BIA給出的有關EB-5投資人的處理決定。

我們根據先前資料所述的六個問題類型對I-829材料進行了分類：(1) 創造就業；(2) 維持投資；(3) 資金返還；(4) 累積信託；(5) 商業計畫；(6) 重大變化。先前的文章中也提到，還存在一些多重疑問問題。另外，有些回復寫得太複雜了，沒辦法確定想表達問題。這一類的回復被分類為“找不到問題”類型。

在最新的FOIA回應中USCIS給出的I-829補件通知和拒簽通知中非常有代表性地明確了以下問題之一或更多：創造就業，維持投資，資金返還，多重疑問，重大變化和商業計畫。最新的FOIA中沒有提到累積信託問題。創造就業問題的高頻出現反映了USCIS的某種傾向。結合剛才提到的EB-5專案的目標，這一點並不令人意外。

最新的FOIA回應分析的案例中，34%的案例包含創造就業問題，61%的案例包含維持投資問題，6%的案例中包含資金返還問題，29%的案例中包含多重疑問問題，少於5%的案例中包含其他問題。

一些案例包含了多種問題類型。當I-9表或其他雇傭證明證據不充分時，創造就業問題就會出現。在一些案例中，弄虛作假或者疑似弄虛作假同樣是個問題。這不奇怪。USCIS的監察官Maria Odom曾說，“EB-5專案的健全性是至關重要的，相關機構應當使用現有的USCIS欺詐檢查和國家安全資源去確認是否存在作假問題並採取行動。”

總的來說，IIUSA的四次FOIA資訊公開要求使得754份USCIS給出的I-829補件通知和拒簽通知被分類整理。儘管有些年份相比其他年份而言樣本數較少，這四次FOIA解釋涉及的六年裡，USCIS表現出的傾向還是保持了穩定。例如說，很明顯地，USCIS給出的I-829補件通知和拒簽通知中，最常出現的問題是創造就業。

考慮到EB-5專案的目的，USCIS十分重視創造就業要求，這是非常順理成章的。EB-5從業者和潛在投資人應當始終牢記，USCIS很看重健全性和對弄虛作假行為的搜查，尤其是在確認雇用行為是否合格時。類似地，維持投資問題一直是第二普遍的問題。

注：此篇文章摘要並截取了原文，原文出自於IIUSA的商業期刊雜誌，原文詳細描述了第四次FOIA回應的分析和結果以及USCIS在I829申請補件通知中傾向於提供哪些證明以證明投資人在一家經營中的創造就業的企業中維持了投資等等。

來源： IIUSA