經商中如何識騙防騙

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隨著中美之間的經貿交流的增加，中美之間的貿易和投資額突飛猛進。一些不法分子便趁機四處行騙，從中漁利。

本所最近調查處理了一些欺詐案件。被騙的對像有個人，公司等。欺詐的手法可謂五花八門，筆者簡述如下：

利用假的身份證件行騙。為了獲取被害人的信任，騙子將修改過的護照或身份證的彩色複印件發電子郵件給受害人。這些身份證件上的人名全是假的。可是，這些彩色複印件經過技術處理，看上去像是真的。被害人一旦與騙子做貿易，發貨或電匯貨款給騙子，被害人的錢與貨可能再也回不來了。

騙子成立一個皮包公司，公司的資產幾乎是零。有時候騙子在美國境內同一個地址設立幾個皮包公司。那些皮包公司開始與中國的出口商交易，騙子公司起先支付一些貨款。待到受害公司大批發貨以後，騙子公司解散了，貨款就再也不付了。經調查，訂單上的名字和簽名全是假的。騙子的資產通過移花接木的方式幾經周轉，放到了他們的親朋好友的帳戶上。

成立共同帳戶。有些騙子以合作經營為由，讓被害人與他/她成立共同經營帳戶，然後趁被害人不備，把帳戶上所有的資金提走。

 騙子的騙術固然有許多，只要我們多加小心，都可以防止我們落入騙子的陷阱。在與他人做生意以前，做好盡職調查，了解清楚合作對象的真實的身份，背景，資產狀況等。本所的調查員說被害人事先如果花一點小錢調查清楚，不至於事後丟失巨款。
   
一旦被騙，不要病急亂投醫。受害人一定要及時報警，聘用優秀的律師尋找騙子的真實身份，他們的藏身之處，他們的資產所在地。根據案件的事實，律師可以揭開公司的面紗，直接追究公司業主的個人責任。