騙人的把戲何其多！投資移民詐騙案所涉項目黃了

聖蓋博市（San Gabriel）“加州投資移民基金”（Californian Investment Immigration Fund）涉嫌移民詐騙案日前因為還在調查中還沒拘捕任何人，但案件相關文件顯示“加州投資移民基金”的EB- 5投資移民區域中心項目卻是難以完成，中國的受害人很難避免蒙受損失。

FBI陳探員2016年12月20日現場考察“ 加州投資移民基金”區域中心項目時拍下照片，發現現場沒有動工跡象。

儘管“加州投資移民基金” 中國的受害者客戶依然在努力追討被騙的投資款，但根據聯邦執法部門的調查文件顯示，無論是“加州投資移民基金” 籌集到的投資款去向還是立下的EB- 5投資移民區域中心項目都存在嚴重問題。

據文件顯示，聯邦調查局（FBI）陳探員（Gary Chen）自2016年開始對“加州投資移民基金”進行調查，查閱了該公司自2008年以來包括銀行、項目進度、僱用狀況、法律申請文件等的資料。在超過100頁的報告中，FBI聘請認證公司對“加州投資移民基金”的財政狀況進行調查，發現該公司7年來開設約72個銀行賬戶，收到超過5千萬美元的款項，這些錢大部分來自中國內地或者香港。這些在公司賬戶下本因用於投資移民的錢，卻在過去這些年間移用至購買了放到陳達父女和曾芳私人名字下的1 6個房產。

此外，“加州投資移民基金” 創立之初向移民局表明是為了在洛杉磯縣內開發EB- 5投資移民區域中心項目，並聲稱陳達是一個有著超過30年經驗的商業投資顧問專家。隨後，儘管“加州投資移民基金” 成立了9個不同的商業公司為區域中心項目，但實際上區域中心卻並沒有太大進展。

在陳探員於2016年12月20日的現場考察中，發現相關的酒店住宅項目實在地一直未曾開發，甚至當地市政府表示此地沒有獲得過任何建築許可。不過，根據關於此地的開發計劃書表示，這裡的項目許可應該在2015年1月完成，同年12月完成第一階段工程。而與此項目相關的投資人的移民申請文件則顯示，其臨時綠卡有效期僅到2017年3月21日為止。很明顯，這個項目不可能按當初提交給移民局的計劃書那樣創造出任何就業，而投資移民申請人也不可能拿到綠卡。

雖然“加州投資移民基金” 對追討騙款的中國受害人表示要想辦法還款，但當初籌集到的投資款要么是已經被挪用，要么就是花在已經不可能成功幫助投資人拿到綠卡的區域中心項目上。“加州投資移民基金”的還款顯然是一句空話。

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