欺詐中國投資移民 洛杉磯無良律師遭訴

    利用EB-5投資移民簽證詐欺案層出不窮，美國證券交易委員會（SEC）星期二（12月27日）對加利福尼亞州新港市（Newport Beach）的一名律師提起訴訟，指控他欺詐希望移民到美國的中國投資者。

    美國證券交易委員會發表聲明說，這位名叫弗朗西斯科（Emilio Francisco）的律師四年來詐騙131名中國投資者，並從他們手中得到7200萬美元資金。

    聲明說，弗朗西斯科和他的“PDC資本”（PDC Capital）公司把資金從一個項目挪到另一個項目，並直接竊取至少960萬美元，用於他本人的生意以及維持他個人的奢華生活。

他從2013年至2016年9月之間，向主要為中國人的投資客戶吸金，表明資金將用來增開一流咖啡館分店，並在加州、亞利桑納州、佛羅里達州蓋療養院。結果他只開了一些一流咖啡館分店，但療養院完全沒有下文。證管會聯邦證管會要求法官制止佛朗西斯哥與PDC投資公司繼續以EB-5簽証投資移民名義吸金，並把資金退給投資人，同時請法官凍結佛朗西斯哥資產。

    美國的EB-5移民投資計劃允許外國人對能夠為美國創造就業機會的某些項目進行投資，同時在美國申請永久居留權。

    為了吸引外資，創造就業機會，刺激美國經濟增長，美國政府於1990年在《美國移民歸化法案》，創立了職業移民第五優先（第203(b)(5)條的8 USC§1153( b)(5)款， 又稱EB-5投資移民，有時又稱投資移民)，鼓勵外國投資者通過投資獲得美國永久居留權。投資移民（EB-5）對於擁有足夠資產並有意移民美國的外國公民來說是很有優越性。有心人士利用規定漏洞，在大都市找失業率高地區作幌子吸引每人50萬元投資，但錢到手後根本沒用來創業，反而在洛杉磯等地大蓋集合住宅（condo）與飯店。

    洛杉磯時報說，南加州身為中國人投資大本營，EB-5特別吃香。在2015年的一年內，美國發出的EB-5簽證接近84%都是給中國人。證管會2015年提出五件EB-5詐欺官司，2016年更多，其中數件與南加州有關。證管會2015年控告聖伯納汀諾縣雷特蘭（Redlands）一名醫師與同夥，把從中國人移民投資的2000萬元的一半不當花用。

來源：綜合BCC中文網