臧迪凱律師：【後續報導二】為何移民局短期內能抓到這麼多造假EB-1C?

十八名中國企業高管成被告一案，為何移民局短期內能抓到這麼多假的EB-1C？並且，經過進一步調查取證，陸續還會有更多浮出水面。

為避免更多人受害，Joseph Tsang臧迪凱律師從多年辦案經驗和對虛假EB-1C案例研究中，總結出虛假的EB-1C通常有以下一些特徵：

18名中國企業高管成被告一案

特徵一：不是普通的EB-1C公司架構形態。常見的EB-1C是海外母公司在美國新設公司，或母公司購買美國公司，或大股東個人新設或購買。臧迪凱律師表示，從往年移民局的EB-1C案件統計來看，用Joint-venture（合資公司）形式申請的非常少。

特徵二：投資的$30萬美元在I-140移民申請批准後，才進入Joint-venture。移民申請批准之前投資款存放於escrow帳戶，申請批准才釋放資金到投資專案，這是以前投資移民的通常做法。EB-1C領域很少見。但這個案件採用了類似做法，但資金一直存放在中國申請人的個人帳戶，未投入到Joint-venture。通常EB-1C投資款是要全部或部分進入美國公司，跨國企業高管才調派至美國。

特徵三：此類的EB-1C申請公司（Joint-venture），大多分佈在阿拉巴馬州、佛羅里達州等較偏僻的地方，華人很少，中國人對這些地方很陌生。

特徵四：中國申請人都還準備了$30萬美元在香港帳戶，以顯示有繼續投資的能力。

上述這些特徵讓移民局很快查到造假的EB-1C，調查還在繼續，將有更多假案被查出。

美國移民局和司法部還關注哪些EB-1C造假案？

以前，通常是中國公司買一家美國小公司，兩家公司業務完全不相干，買來後直接幫中國公司高管申請EB-1C（為縮短週期，避免夜長夢多往往跳過L-1），申請批准收到10年綠卡後，再以某個價格出場。企業高管不介入美國公司經營，也不對公司盈虧負責。

還有一種是有一定歷史的美國大公司，員工人數充足。由美國大公司購買中國小公司，然後中國小公司高管直接申請EB-1C。等綠卡下來也是給錢出場。為何大公司也要趟此渾水？臧律師表示此類公司往往規模大，但已經難以維持，就把這種專案當成了賺錢門道。

因此，已經在辦理EB-1C的申請人，如果覺得自己的申請案有上述特徵，本人無辜，請和我們聯繫，Tsang&Associates律所樂意代表您與辦理EB-1C的律師聯繫，為您保駕護航，免於將來資金、身份受損。

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文章來源：Joseph Tsang臧迪凱律師

律師介紹：

臧迪凱（Joseph Tsang）律師，法學博士，Tsang & Associates律師事務所管理合夥人，專注于移民、商業、家庭案件，為美國移民律師協會、美國律師協會成員，曾獲得調解與仲裁研究生證書，可用流利的中英文交流。T&A律師事務所為專業的法律服務機構，成立至今超過30年(前身為喜瑞都移民法律中心)，幫助世界各地無數企業家、投資人、公司成就美國夢，在美國和亞洲建立了良好的聲譽。
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