【社會奇聞】中國神秘客1億狂賭 加州賭場卻遭罰50萬美元

時間:11/10/2021 00:00 瀏覽: 6520
來自中國的賭客以行李袋裝滿現鈔，到美國加州洛杉磯的賭場進行「馬拉松式狂賭」，但卻未依法通報金融監管機關，讓賭場遭罰款50萬美元。
根據美國法規，當賭客以超過1萬美元的現金換籌碼時，賭場需要向財政部提交貨幣交易報告和賭場可疑活動報告。但在2016年，有位中國國籍的賭客，在加州龍鳳大賭場飯店（Bicycle Hotel & Casino）貴賓室豪賭約上百次，時間長達8個月。該名賭客常以「馬拉松式」賭博，從下午2時賭到隔天凌晨1時，而他的助理則會拿出數百萬美元現金來換取籌碼。在這賭客瘋狂賭博期間，進出賭場金額高達約1億美元。
聯邦檢察官表示，這間賭場經常以賭客助理名義提交表格，有違法律規定。在2017年時遭到當局突擊搜查，認為可能涉及洗錢活動。而該賭場上週與司法部達成不起訴協議，承認犯下錯誤，會支付50萬美元罰款，並致力於配合法律、法規要求，將修改其反洗錢措施。
民視新聞網


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