【法律】淺所有美国公司自2024年1月1日起需披露主要控制人 | 李荻律師事務所

Corporate Transparency Act（《企业透明度法案》，简称CTA）将于2024 年 1 月 1 日起生效，所有在美国注册并营业的公司都必须向FinCEN（美国财政部管辖的一个部门，负责收集和分析金融交易信息，以打击美国国内和国际洗钱活动）提交公司的受益所有人的信息报告（Beneficiary Owner Information，简称BOI），以披露直接或间接拥有或控制公司大部分（至少 25%）股份或对其实施实质性控制的个人。如未能按期合规，美国政府可能依据该法案规定实施处罚，包括罚款和形式指控。

CTA的出台旨在提高企业透明度，以防止和管控与金融相关的各种非法活动。企业在BOI中提交的信息，联邦及各州政府在经过政府内部申请后可以调取使用。

根据CTA的规定，2024年1月1日前已完成注册的公司比2024年1月1日以后注册的公司需要提供的信息更少、提交报告的期限也更长。若近期有注册公司打算，需抓紧在2024年到来前完成。

Q：需要每年提交吗？

A：不需要，只需要做最初的提交，并在报告内容发生改变时提交更新或修改。

A：2024 年 1 月 1 日之前创建的现有公司，自2024年1月1日至2025年1月1日内提交，以满足新的合规要求。

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