透視美國移民局辨偽打假內幕

移民局內部調查數據表明：R1宗教人士工作簽證有33%牽涉造假欺詐行為。H1B 專業工作人士工作簽證，有21%存在造假欺詐行為。

為了有力打假，移民局多年前就已經對H1B/ L1案件徵收專項辨偽打假費。最近移民局甚至提議給EB5投資移民案件也徵收高額辨偽打假費。

常見移民造假和欺詐行為：

造假欺詐行為可能來源於各方參與者，包括申請者（美國公司或個人）， 受益人（外國人）， 代理人（律師或中介顧問）或者其他服務提供者（如學歷評估機構）。

最常見的造假欺詐行為包括：

1.營造假婚姻或者花錢買婚姻來申請綠卡。

2.營造虛假僱傭關係或工作機會（job offer）來申請H1B 工作簽證或勞工證綠卡。

3.虛構受難史或迫害情節來申請庇護。

4.偽造親屬關係來申請依親關係移民。

5.偽造學歷或者工作履歷來申請H1B/L1簽證或綠卡。

6.偽造學術成果，或拿別人的申請材料改頭換面來申請特殊人才綠卡。

7.通過虛假收購子公司或虛構合作協議來營造關聯公司關係申請L1高管調動簽證。

8.虛開公司財務數據，營造公司業務繁榮假象，拼湊僱員人數， 虛假描述公司的業務狀況來獲得工作簽證或綠卡批准。

9.借別人公司的資質，業務，人員來填充自己公司，申請L1或者投資移民。名為投資實為藉貸。名義上入股，實際是挂靠。借船出海，各取所需，明修棧道，暗度陳倉。

10.EB5 區域投資移民案件中，同一個人或公司擔任多種角色。既是區域中心負責人， 又是項目開發商， 還是項目推銷商以及移民案件的代理人。多重角色導致衝突利益，誘發公款私挪，捲款逃跑，項目爛尾的情況。

哪些跡象會引起美國移民局關注？

以婚姻綠卡申請為例， 容易引起移民官的警惕和懷疑的情況有：

夫妻雙方年齡相差很大。語言不通。宗教信仰衝突。社會地位及文化背景迥異。種族不一樣。教育程度相差很大。結婚的時間太巧合(譬如說， 在身份到期前結婚，在收到遞解令後結婚，離婚後馬上結婚， 認識不久就結婚等等)。不見光的婚姻（結婚後不想把配偶介紹給親人朋友鄰居知道的）。為應付移民面談才匆匆忙忙拼湊出來共同居住證明， 共同分擔財政義務材料。雙方都在美國，但並沒有居住在一起，又缺乏合理解析的。女方在生育年齡但沒有懷上小孩。美國配偶經濟拮据急需財務支援的。美國配偶以前有婚史而且曾替外國配偶申請過綠卡的。夫妻雙方作姦犯科記錄的。

以H1B工作簽證為例，大量的欺詐和違規行為是與一些特定的欺詐跡象線索（fraud indicators）聯繫在一起的。因此，這些特定的欺詐跡象線索就成了重點，移民官在審查時主要關注的就是這些欺詐跡象線索。移民局的調查有兩種：決定前的調查和決定後的調查。發現案件有欺詐嫌疑， 移民官可以先審批案件， 然後再叫行動組去調查追究。如果有至少4項欺詐跡象線索，就可以啟動特別調查。當然，欺詐跡象線索的數量越多，移民局查辦就越迅速。

移民局內部把符合如下三個標準的公司列為重點審查對象：

●公司的年度總收入少於1000萬美元（$10 million）；

●僱員少於25人；

●營運時間少於10年。

這個被移民局內部稱之為10/25/10潛規則解析了為什麼中小型公司H1B申請經常被要求補件甚至被拒絕的原因。如果你所在的公司符合上述三條標準，你的H1B申請要小心，應找經驗豐富的移民律師出謀劃策。

移民局列舉出來欺詐跡象線索包括：

●申請H1B的人數超過雇主前一年僱員人數的10倍

●虛假的沒有工作內容的諮詢顧問合同，沒有和終端客戶的服務合同和項目安排時間表

●申請材料載有不完整、不准確或前後矛盾的信息

●IT諮詢公司沒有網站，僱員被派到別的地方工作

●LCA表格上的地址與實際僱傭地址不一致

●雇主的商業場所被規劃為居民用途，而非商業用途

●閃爍其詞、模糊不清的FRE回答，或者收到補件通知後要求撤回申請

●同樣的錯誤在同一個公司的所有申請中體現，幕後操作可能來自同一個人。

●僱員的工作經驗信函被修改、偽造或者只是樣板文件

●技能、年齡、工資、教育和工作要求不匹配等

移民局內部指導文件認為：一個年營業額不足3百萬美元，員工不足12人的公司， 是不需聘請會計師，市場分析師等專業人士職位的。移民官遵照內部培訓指令會特別關注幾類欺詐造假頻率高的H1B職位，包括：

●會計師（Accountant）：一般小生意（酒店、乾洗、加油站、99分店、麵包店，花店，牙醫、社區健保中心、圈餅店、快餐店等）一般沒有必要或者僱不起一個全職的會計師。這些小公司的會計師可能實質上做的是bookkeeper的職責，而bookkeeper由於職責簡單，一般不適合申請H1B。註冊會計師事務所或上了規模的公司才會真實需要專職會計師。

●市場研究分析師（Market Research Analyst）：服務當地社區的小生意通常沒有必要雇一個全職的市場研究分析師，因為他們的市場是確定的，消費群和消費習慣是明確的。如果是連鎖加盟店，

市場研究和推廣的工作是由其總部來完成的，也沒有必要請市場分析師。只有商業管理公司或者市場研究諮詢公司才會需要市場分析師。

●預算分析師（Budget Analyst）：如果申請人不能證明其僱員人數很多，業務流量很大，或者部門設置很複雜，以至於需要一位全職的預算分析師來統籌協調各個部門的需要，那麼被要求補件的機率就很高。

●商業管理分析師（Business Management Analyst）：如果工作描述表明僱員將履行極其眾多的職責，那麼他將被認為將要參與公司管理，而不僅僅是提供建議，那麼就會被要求補件。

●財務分析師（Financial Analysts）/個人財務顧問（Personal Financial Advisors）：如果雇主既不是提供財務投資服務的公司，也不是用自有資金進行投資的公司，那麼這個職位很可能是不真實的。

●經理（Managers）：如果一個小公司僱傭一位全職的廣告、市場、推廣、公共關係或者銷售經理，移民局對job offer的必要性和真實性會持很大的懷疑。

綜上所述， 一個25人以下，成立時間不到10年，營業收入不到1000萬美元的公司會受到移民局更嚴格的防偽打假審查。對規模小、業務技術含量不高的雇主遞交的H1B申請， 移民局會質疑這些公司聘請H1B專業人士的必要性，工作offer的真實性， 以及支付承諾薪水的能力。如果申請的職位是Part-time，文商類，而且屬於上述幾個防偽重點審查職位，會有很高的機率會被要求補充材料甚至進行防偽審查。現實中，大約有10% 的H1B 雇主會被移民局的防偽打假專員登門造訪Site Visit。所以， 哪怕H1B批准了，雇主都應該保留一套完整的材料隨時預備移民局的到訪審查。

移民局的數據庫可以監測到雇主的H1B 申請狀況。有些雇主可能已經在移民局重點監測名單上。外國僱員應該盡量避免和這些雇主產生瓜葛。我們建議雇主在整理H1B申請文件時要突出業務的複雜程度，工作職責的專業性，盡量避免出現一些移民局內部文件已經上綱上線的欺詐跡象。盡可能避免使用上述幾個重點審查職位。如果非要用這些職位，一定要把它職責描述和更低一個層級的職位職責區隔開來。

美國移民局採取哪些手段來調查打擊造假欺詐行為？

一旦發現造假欺詐嫌疑， 移民局會通過多個途徑來進行調查取證。譬如：

在所有的R-1宗教人士簽證申請裁決之前，移民局1​​00% 會派人到提交申請的宗教集會場所實地訪查。

H1B審理過程中， 移民局可能查看受益人的Linkedin賬號，看收益人教育背景和履歷是否與申請材料一致。H1B批准以後，移民局會派人到雇主辦公室來核實外籍僱員的工作地點，工作職責，時間和實際薪酬。

L1申請審理過程中， 移民局可能會調取政府公開資料看公司登記和僱員情況。也可能通過Google Earth實時衛星照片， 看與公司外觀照片是否一樣。此外， 他們還會調取鄧白氏（D&B）商業數據庫交叉驗證公司關係。對於L1簽證申請，美國領事館官員可能會打電話到境外關聯公司核實受益人的職位。也可能會調取中國工商局登記資料核實，甚至派人登門調查。L1延期申請，移民局會派人到美國公司營業場所來核​​實僱員人數，L1僱員的實際工作崗位和職責。

婚姻綠卡面談中，移民局可能對夫妻分開問話，問一些很私密很微妙的問題，看看雙方回答有沒有漏洞和矛盾。移民局可能查看他們的社交網站賬號（如臉書，微信）裡的信息，看看他們之間有沒有互動，有沒有其他意中人。移民局會對他們的共同居所進行深夜突擊查訪，看他們是否居住在一起。

針對某些特別惡劣的情況，移民局會聯合其他政府部門一同調查。前不久南加州大規模搜查月子中心， 就是有特國土安全部， 司法部， 國稅局等多家單位聯合行動的。對某些EB5區域中心牽涉龐式騙局或者信息欺詐的案件， 移民局會同司法部和證監會進行查辦。在調查之前， 政府的探員已經通過監聽，錄音，臥底，執法釣魚等方式把情況摸得一清二楚，積累了大量有利起訴證據，迫使當事人招供就範。

移民造假欺詐一旦被確認，後果如何？

移民欺詐的後果可以嚴重到罰款，刑事起訴，入獄，取消身份，剝奪綠卡，遞解出境。美國法律的基本原理是： 有毒的樹上結不出好的果子。偷來的東西永遠不可能合法化。依靠造假欺詐獲得的身份， 一經確認， 身份可會被取消， 綠卡可以被剝奪， 哪怕你已經變成了公民， 都有可能被取消公民資格，踉蹌入獄或者遞解出境。

律師的觀察和建議

美國是一個高度崇尚誠信的社會。誠信是國家社會長治久安的基石。客觀來說，我們中國來的一些新移民，對誠信的重要性認識不足。很多時候還有投機取巧的想法和做法。這些人行動和做法，累加到一起，就形成了了我們在移民局裡的整體信用等級。以我十多年的職業觀察，很多案件種類，我們中國大陸來的案件遭要受更嚴格審查，批准更不容易。譬如說，一個從中國來的L1延期申請案件，哪怕你的公司規模更大，員工更多，都會比一個從英國或韓國來的L1延期更難。這並不是說這個特定案件的材料有什麼問題，而是說我們在整體誠信等級不高，連帶​​地，好的案子也被拖累吃虧。

移民們衝著這個國家來是希望自己和子孫後代都能過上一種安穩自在有尊嚴的生活。所以，我希望每一個新移民，從踏上這個國家的那一刻起，就能用身體力行地維護這個國家誠信的寶貴傳統， 自動自覺地提升我們這個群體的整體信用等級。

另外，我相信，經年累月下來，移民律師也會在移民局會建立口碑和信用。信用的建立很艱難， 摧毀它卻很容易。所以移民律師和從業人員一定要自律。不要貪圖短期利益而斷了自己長遠的職業生涯。移民們挑選移民律師，不要只看價格和承諾，重點要看律師的信譽，口碑，水平和質量。一個好的案件，落到一個已經被移民局列入黑名單的律師手上，這個案件想順利批准都很難。

來源：移民超市