王君宇律師樓：聯邦調查針對投資移民突襲洛杉磯

洛杉磯– 聯邦調查員周三拿著搜查令在大洛杉磯地區進行了幾處清掃性行動。此案涉及五千萬美金的簽證欺詐，他們幫助中國公民，其中一些是中國的通緝犯獲得在美的綠卡。

FBI 的線人說普通話

此次調查為期數年，並有講普通話的聯邦調查員參與。涉案人員通過欺詐EB-5 項目為海外投資者快速申請綠卡。美國證交委員會將其設為打擊目標。搜查令中列出的原因包含簽證欺詐，洗錢和'引誘海外投資者以違法的方式留美'。大概有100 多人透過涉案人員申請了EB-5 ，國土安全局和聯邦調查局正聯手辦理此案。

涉案者全部為中國籍

EB-5 項目允許外國人以及其直系親屬通過投資50 萬美金拿到綠卡，投資項目主要在失業率極高的地區，並必須製造10 個人以上的就業。此項目可以在一年能是申請人拿到綠卡，而通過美國人或親屬擔保方式則需要10 年左右。很多富有的中國人想通過此途徑快速在美落下腳跟，他們很多憂慮中國的經濟和政治局勢。投資回報對這些中國人來講不重要，把孩子送到州立大學並最終在美國就業是他們的終極目標。

'空殼'項目騙不到FBI

根據113 頁的FBI 書面陳述文件顯示，一個叫維多利亞的律師和她叫Tat 的爸爸，兩人都是中國公民，在2008 年時設立一家叫'加州投資移民基金'的公司，並開始為富有的中國人辦理EB-5 綠卡，他們主要的投資項目為文化中心，酒店和餐館。兩人會向申請人許諾不成退款，有時他們就直接收錢不做事。這些'項目'都沒經過美國政府同意，也都未得到實施。調查人員自2013 年起開始對這些項目進行調查，三年的時間內，有些項目只有圍欄和比如' CIIF 投資集團'和'商舖出租'的廣告字樣，但是不見動工。

獲利者中不乏被通緝的前政府官員

這些投資者中有些人是在中國政府100 名主要通緝犯名單上，其中有些獲得綠卡。根據書面陳述顯示，有一個來自武漢的前政府官員，其犯有'挪用公款，接受賄賂和濫用職權'罪，此人已經拿到綠卡。

美國政府已經開始注意此項目

共和黨和民主黨立法人一致同意EB-5 投資項目有很多漏洞，需要加強監管並提高最低項目總額。可是此項目會在4 月28 號到期，到期後可能會有3 至6 個月的延期。

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