华裔银行家遭美国指控洗钱及贿赂数十亿美元

联邦司法部纽约东区检察官办公室6日发布消息称，涉及数十亿美元洗钱和贿赂的前高盛银行家吴崇华(Ng Chong Hwa，又称Roger Ng)已从马来西亚引渡到美国，近期将在联邦东区法庭接受审判，他面临着非法洗钱、行贿等指控。6日，他在东区联邦法庭过堂。

联邦司法部指控马来西亚籍的前高盛银行家吴崇华，和前高盛银行家Tim Leissner以及马来西亚金融家刘特佐(Low Taek Jho，也称Jho Low) 共谋，将他们从大马国家基金“一马发展公司”（1MDB）贪污获得的数十亿美元进行洗钱。

据悉，吴崇华不仅涉嫌通过“一马发展公司” 洗钱，他还用一些被洗白的钱行贿以获得高盛业务，而另一些资金则被他用来购买各种奢华财物，这包括在美购置大量豪华地产、珠宝等，以及用于向外国官员行贿、提供回扣和投资拍摄一些好莱坞电影等。
 

涉及洗钱和贿赂的前高盛银行家吴崇华6日在纽约东区联邦法庭过堂。

在该案中，48岁的高盛亚洲前合伙人Tim Leissner已经认罪，他承认帮助洗钱并违反外国反贿赂法律。但36岁的刘特佐仍逍遥法外不知行踪，马来西亚已吊销其护照，并通过国际刑警组织发出红色通缉令，寻求中国、印尼、阿联酋、缅甸以及香港的协助。

去年51岁的吴崇华在马来西亚被捕，并在其同意下于6日正式引渡到美国，接受纽约东区联邦法庭的审判，他面临非法洗钱、行贿、贪污等罪名的指控。

根据引渡文件，在2009年至2014年间，吴崇华伙同“一马发展公司”的高管及其同伙从该基金挪用了大约45亿美元，这期间他利用在高盛工作的便利，向马来西亚以及阿布扎比的政府官员行贿，并多次非法洗白他从“一马发展公司”挪用的资金，这包括在2012年至2013年间他三次通过高盛债券交易筹集的资金。

另外，此案还涉及马来西亚前总理纳吉布(Najib Razak)，“一马发展公司”是纳吉布于2009年成立的国有全资投资基金，成立该基金的初衷是要把马拉西亚发展成为地区金融中心。但该公司在2015年初因未能及时支付银行和债权人的110亿元事件而东窗事发，随后大马检方对“一马发展公司”展开调查，发现该公司的资金被侵吞，并通过美国银行账户非法转移和洗钱。（完）

来源：侨报