所有美国公司自2024年1月1日起需披露主要控制人|李荻律师事务所

時間:12/13/2023 瀏覽: 1194

Corporate Transparency Act（《企业透明度法案》，简称CTA）将于2024 年 1 月 1 日起生效，所有在美国注册并营业的公司都必须向FinCEN（美国财政部管辖的一个部门，负责收集和分析金融交易信息，以打击美国国内和国际洗钱活动）提交公司的受益所有人的信息报告（Beneficiary Owner Information，简称BOI），以披露直接或间接拥有或控制公司大部分（至少 25%）股份或对其实施实质性控制的个人。如未能按期合规，美国政府可能依据该法案规定实施处罚，包括罚款和形式指控。

CTA的出台旨在提高企业透明度，以防止和管控与金融相关的各种非法活动。企业在BOI中提交的信息，联邦及各州政府在经过政府内部申请后可以调取使用。

根据CTA的规定，2024年1月1日前已完成注册的公司比2024年1月1日以后注册的公司需要提供的信息更少、提交报告的期限也更长。若近期有注册公司打算，需抓紧在2024年到来前完成。

Q：谁需要提交BOI报告？
A：所有在美国注册运营的企业，除下列23种企业外都需要。在外国注册并在美国登记、运营的企业也需要。

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Q：报告什么内容？
A：2024年1月1日前成立的公司需要报告公司信息和收益所有人信息，2024年1月1日起注册成立的公司需要额外报告公司申请人，详见下表。

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Q：需要每年提交吗？

A：不需要，只需要做最初的提交，并在报告内容发生改变时提交更新或修改。

Q：何时需要提交？

A：2024 年 1 月 1 日之前创建的现有公司，自2024年1月1日至2025年1月1日内提交，以满足新的合规要求。

2024 年 1 月 1 日或之后创建的公司必须在注册或成立后 90 个日历日内提交初始报告。
2025 年 1 月 1 日或之后创建的公司必须在注册或成立后 30 个日历日内提交初始报告。
信息来源：https://www.fincen.gov/boi

李荻律师事务所Di Li Law深耕公司法多年，从业至今积累了丰富的公司法实务经验，为多家美国公司及中国企业美国分公司担任法务，处理各项涉及公司成立、内部文件起草、合同起草及审阅、公司尽职调查等业务。

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