学生签证过期，涉嫌“杀猪盘”诈骗超1300万美元：两名中国留学生在洛杉矶被捕

2月25日，三人因涉嫌利用空壳公司洗钱超过1300万美元而被捕，其中包括两名学生签证过期的中国公民。据美国司法部消息，这三人通过“杀猪盘”的方式，诱骗受害者投入虚假的投资项目，最终卷款逃走。目前，他们已经在圣安娜（Santa Ana）的美国地方法院首次出庭，面临严重指控。

三名嫌犯分别是24岁的李明志（Mingzhi Li，音译），23岁的贾泽悦（Zeyue Jia，音译），以及55岁的史军（Jun Shi）。李明志和贾泽悦均居住在洛杉矶市中心，都是持学生签证来美但签证过期，已属于非法滞留状态。史军则住在圣盖博市。根据联邦存款保险公司（FDIC）的说法，“杀猪盘”是一种骗局，骗子通常花时间取得受害者的信任，慢慢引导他们向看似靠谱的投资项目砸钱，常见的投资类型是加密货币。等到受害者发现不对劲时，资金早已被转走，骗子消失无踪。

在这起案件中，史军于2022年成立了两家空壳公司：Magic Location Trading LLC和Stone Water Trading LLC。这两家公司名义上是为第三方客户提供资金转账服务的货币服务企业，但检察官指出，这些公司根本没有按联邦法律要求注册。李明志和史军用“林正”的身份为Magic Location开了美国银行账户，贾泽悦则用“刘娇娇”的身份为Stone Water开了账户。所有通过“杀猪盘”骗来的资金，都流入了这些账户。执法部门在调查中发现，共有242笔转账进入Stone Water账户，总金额约761.9万美元；而Magic Location则接收了60笔转账，总金额约540.5万美元。

这些钱随后被迅速转移到其他账户，或者直接转到了海外，部分还被用于个人开销。整个过程隐秘而迅速，受害者甚至在投资平台上还能看到虚假的收益，以为自己的钱真的在增值，从而继续加大投资。美国司法部举了一个受害者的例子：一名来自明尼苏达州的72岁老人，通过WhatsApp认识了一名自称是中国女性的人，对方说服他投资一个叫“Enkuu”的数字平台。今年8月，这名老人先后向Stone Water转了75,000美元，又向Magic Trading转了250,000美元，结果到头来发现自己根本无法从“Enkuu”平台上取出任何资金，才意识到被骗。

目前，李明志和贾泽悦因非法滞留身份，已被拘留且不得保释。史军则以20,000美元保释金获释。三人都被控经营无牌汇款业务的罪名，如果罪名成立，最高可判五年联邦监禁。整个案件还在进一步调查中，而这一连串的操作让不少人感叹：如今的骗局真是越来越防不胜防了。面对各种天花乱坠的投资机会，大家还是要多长个心眼，别一不小心就掉进了“杀猪盘”的陷阱里。

CCYP编译整理