違法現金交易 華商罰金200萬

被控違法現金交易的華資玩具批發商Woody Toys Inc.業主11日出庭，法官裁定將宣判罪刑的日期延至3月6日。兩名涉案人已認罪，根據認罪協議，他們需繳納200萬元罰金。

Woody Toys Inc.位於工業市，是專門進口各式手工製作玩偶的玩具批發商。公司負責人為居住在鑽石吧市的43歲周家輝及其43歲妻子李丹欣。

據聯邦檢察官調查，該公司在2005年至2011年12月間，非法接受300萬美元現金。同一時期，也有約300萬元存入該公司在芝加哥、紐約、佛羅里達等地開設的U.S. Financial Institution帳戶。聯邦檢察官在2012年4月提告，認為該公司違法現金交易，為墨西哥及哥倫比亞販毒集團洗錢提供可乘之機。

兩名涉案人在去年9月認罪，坦承透過該公司在U.S.Financial Institution的帳戶非法移轉現金，以規避資金外匯的申報。周家輝11日強調，很多華人公司都用現金交易以避稅，他們從來沒有協助毒販洗錢的意圖和行為，所以向法院提出認罪協議。

據認罪協議，涉案人須向政府繳交違法洗錢的200萬元罰金，具體罪刑則待3月6日宣判。

國稅局規定，如果商家在一次交易收到1萬元以上現金，須向國稅局申報8300表，未按實申報最高可處五年徒刑。

資料來源：世界新聞網