美投資移民詐欺多 中國投資人漸卻步

急需資金改建客房和擴大手工釀酒業務的74歲美國業者特拉普（Johannes von Trapp），希望以美國EB-5投資移民項目中的綠卡為餌，吸引外國人投資他在新英格蘭的滑雪小屋和釀酒廠。

《華爾街日報》報導，特拉普三度飛往中國，向數百位潛在的富裕投資人進行簡報。但到目前為止，僅5位投資人用250萬美元響應了他的號召，較他的目標－－六月前44位投資人和2,200萬美元還有一段距離。他表示：「投資者最關注的是啤酒廠的項目是否將創造足夠的就業機會。」

根據美國總統奧巴馬一直倡導的EB-5投資移民計劃，若一名外國人投資至少50萬美元於一家合格的美國企業，並至少讓10名美國人有工作，他將獲得綠卡。到去年9月30日為止的財政年，美國企業通過該計劃共籌募了超過180億美元，也發給了7,641名外國人移民簽證，其中80％是中國人。

現在，舉凡快餐連鎖、生物燃料設施或肉類加工廠也都要爭取EB-5的投資，有的開發案無法產生足夠的就業機會，導致外國投資人無法取得綠卡，投資人血本無歸或被詐欺的傳言也時有所聞。

美國當局表示，他們已放慢簽證的批准，因他們懷疑有欺詐，而且有的開發商的估算也有缺陷。美國移民局 （USCIS）局長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說：「我們很專注於確保該計劃的誠信，已與美國證券交易委員會（SEC）等執法機構通力合作。」

上個月，SEC說，它首度針對EB-5項目提出訴訟，它在芝加哥聯邦法院指控一家芝加哥酒店詐欺出售給250名以上的中國投資人超過1.45億美元有價證券，並收取了1,100萬美元的手續費。

據統計，在截至去年9月30日的兩年期間，共有9,845名外國人申請EB-5項目投資。在同一時期，5,240名等待申請者獲批准及1,328人被拒絕。

據報導，EB-5項目是美國國會1990年主導下通過的法案。從那時起，許多信譽卓著的大小商家，都透過這個項目籌集資金，如萬豪國際集團（Marriott International）、凱悅酒店集團、希爾頓全球公司都透過EB-5的投資基金，用來建造他們新的酒店。在洛杉磯，索尼電影娛樂公司和華納兄弟也透過EB-5項目籌集資金。在布魯克林，EB-5項目也幫助NBA的布魯克林籃網建立他們的新家園巴克萊中心。

全美各地的企業家紛紛成立EB-5項目市場行銷區域收費中心，他們提供投資人經濟分析，以確定該項目符合生產工作機會的要求。現在，全美有超過230個這類區域中心。

在中國，也出現了連結EB-5項目的商機，其中包括數百家中共地方政府核准的移民諮詢公司，他們向每位投資人收取17.5萬美元的顧問和手續費。

監督密爾沃基（Milwaukee）EB-5項目區域中心的FirstPathways Partners公司總裁鮑勃‧卡夫最近幾年43度到中國，他協助威斯康辛州的酒店和製造業找到了200名投資者，籌募了1億美元的資金。他說：「這個行業的新進者不知道其中的複雜，在那邊是需要時間建立互信的。」

上海的EB-5項目諮詢顧問亞伯特．楊表示，「沒有人真的知道規則，其中有許多遊說投資人的陳述都非事實。」

在路易斯安那州，約31個投資者（至少有15名來自中國）去年向聯邦法院提出訴訟，指控他們1,550萬美元的投資僅取得在新奧爾良密西西比河沿岸的未開發土地。

在加州的聖布魯諾（San Bruno），中國投資人去年向州法院指控一位EB-5項目開發商在假裝心臟病逃逸後，讓他們損失了300萬美元。

在密蘇里州的莫伯利（Moberly），24歲來自上海的研究生錢小姐在2011年用50萬美元投資了一家當地的人工甘味工廠，但在去年，密蘇里州的官員逮捕了這名開發商，指控他詐欺70萬美元用來避免他的比佛利家宅被法拍。

資料來源:大紀元日報