【鄧洪説法】联邦探员四年设局调查 刘氏洗钱集团全部认罪

去年因涉嫌帮助墨西哥贩毒集团运送古柯碱和洗黑钱的六名中国人，在美国被起诉，最近团伙头目认罪，另一主犯被判七年牢狱。 经过近四年调查，联邦司法部去年10月宣布破获跨国贩毒作业，涉案的六名中国人在美被起诉。法院文件指出，这些嫌犯从2008年起至被捕前一个月，在拉丁美洲靠着走私运毒，至少赚进3000万元；与他们合作的，包括恶名昭彰的贩毒集团西纳罗亚集团(Sinaloa Cartel)。 司法部近日宣布，该犯罪团伙的头目、48岁的李希志(Xizhi Li，音译)认罪，预计将于10月26日宣判，最高刑期可到20年监禁，以及没收1000万元。另一名嫌犯刘滔(Tao Liu，音译)，早在4月对贿赂罪指控认罪，3日被判七年刑期。 其他被告，包括来自布鲁克林的46岁陈家裕（Jiayu Chen，音译）、圣盖博市的49岁李敬元（Jingyuan Li，音译）也都在4月认罪。洛杉矶县阿罕布拉市的43岁吴勇（Eric Yong Woo，音译）也认罪，预计将在9月21日宣判，最高刑期也达20年。 联邦检察官推断，中国运毒犯的洗钱手法，为用贩毒的钱消费，再将买来的商品，运回中国在黑市贩卖，然后再将钱以人民币交回给拉丁美洲的走私毒犯，而毒贩多为墨西哥人。起诉书还特别写道洗钱手法「需特殊技巧」。 刘滔同时被以贿赂罪起诉，他涉嫌贿赂两名美国缉毒署(DEA)卧底探员，取得假护照，一本护照要价15万元，以加密货币支付部分款项。其他五名嫌犯都是中国出生，分别住在纽约、加州和多个拉丁美洲国家。司法部表示，本次起诉为近四年的调查结果，并深入跨越美国、中国等国际贩毒集团，和亚洲洗钱网络。 使用李寰(Juan Lee)为假名的李希志(Xizhi Li)，在微信昵称「JL 007」和「SUPERKING 99」，与墨西哥、哥伦比亚和瓜地马拉等地走私贩毒集团关系密切。他疑似透过迈阿密的西班牙外换银行(BBVA)进行非法活动。据说他在瓜地马拉甚至经营赌场，不只用来洗钱，也是他与毒品走私者的会面地点。 《邓洪说法》视频节目为美国联邦律师邓洪为在美华裔新移民制作的美国普法节目，节目内容均作法律教育之用，也纯属是邓洪律师个人的说法，并不构成律师与客户的关系。 邓洪律师事务所专精美国联邦刑事辩护，加州重罪及轻罪辩护，美国重大伤亡事故理赔，车祸理赔以及美国遗产规划及家族财富传承规则相关的法律事务。如有以上法律问题，可打电话或发短信到（626）280-6000 查询或预约律师面谈。针对其它法律问题，观众朋友应针对自己个人的法律问题向专业的律师查询。 鄧洪律師事務所 （626）280-6000 全力以赴，據理力爭！ 最佳的中美刑辯律師陣容. 最強的傷亡理賠律師團隊 擁有二十多年歷史的鄧洪律師事務所是目前全美最具规模的華人律師事務所之一，也是洛杉矶律师界知名的华人律师，专精美国联邦刑事案件，加州刑事案件以及重大车祸及伤亡事故理赔，與ALDER LAW傷亡理賠律師事務所等多家全美知名傷亡事故理賠律師事務所組成策略聯盟，并聘請世界知名的現場重建專家李昌鈺博士作為專家證人，向全美提供全美聯邦刑案，加州刑案以及全美重大傷亡事故理賠業務相關的專業法律服務，曾多年屡次入选为加州最佳律师，南加州最佳律师，洛杉矶顶尖律师。 鄧洪律師事務所官方網站: http://www.denglaw.com 鄧洪律師事務所: https://fb.me/DenglawCenter 鄧洪律師事務所官方推特網: https://twitter.com/DenglawCenter